公司黨委會議事規(guī)則（國有企業(yè)適用）
第一章總則
第一條 為切實加強黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，更好發(fā)揮黨組織把方向、管大局、保落實的重要作用，保證公司黨委工作制度化、規(guī)范化和程序化，提高民主決策、科學決策和依法決策水平，根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》的規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)則。
第二條公司黨委會根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》的規(guī)定，對公司“三重一大”事項及其他事項進行決策或參與決策。
第三條公司黨委會按照下列原則議事：
?。ㄒ唬┮婪ê弦?guī)原則。黨委會應(yīng)當根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》等規(guī)定對相關(guān)議案行使審議或決策權(quán)利；其中：屬于董事會審議或決策權(quán)限的事項，或總經(jīng)理辦公會決策權(quán)限的事項，應(yīng)當在黨委會審議提出指導(dǎo)性意見后提交董事會或總經(jīng)理辦公會履行相應(yīng)的審議或決策程序。
（二）科學決策原則。提交黨委會審議或決策的各項議題，應(yīng)當堅持群眾路線，廣泛聽取意見，事先經(jīng)過充分調(diào)研并論證其必要性和可行性，處理好改革、發(fā)展與穩(wěn)定的關(guān)系，確保決策的科學性并符合公司發(fā)展的實際，以避免或減少決策失誤風險，提高決策效率。
（三）民主集中制原則。與會人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的要求，由黨委書記按少數(shù)服從多數(shù)原則對討論事項總結(jié)出結(jié)論性意見。
第二章議事范圍
第四條公司黨委會決策決定和討論研究的事項：
?。ㄒ唬叭匾淮蟆笔马?br />1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和上級重大決策、重要工作部署的意見和措施；落實省委省政府、省國資委黨委交辦的重要事項；落實上級關(guān)于推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的決策部署。
2.研究決定黨的組織和制度建設(shè)、反腐倡廉工作、精神文明建設(shè)、意識形態(tài)工作、思想政治工作、企業(yè)文化建設(shè)的重大問題。
3.研究決定公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工。
4.研究決定公司管理干部（指公司本部的副主管、主管、部長助理、副部長、部長和分公司、全資子公司的副經(jīng)理、經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理）的選拔、任用、考核、獎懲、責任追究等事項，公司人才隊伍建設(shè)及后備干部的培養(yǎng)和管理；
5.推薦各級黨代表、人大代表、政協(xié)委員等初步人選候選人；
6.研究決定公司及重要子公司（包括國有、國有控股及國有實際控股的各級子企業(yè)）以市場化方式公開選聘經(jīng)理層人員的原則、程序、方式等。
7.研究決定公司薪酬和獎金分配的原則、公司各級管理人員履職待遇和業(yè)務(wù)支出的總體方案。
8.研究決定重大安全責任事故、群訪集訪等突發(fā)事件的處理意見，重大違紀案件、法律訴訟（或仲裁）、經(jīng)濟糾紛以及影響公司穩(wěn)定的重大事件的處理意見。
9.研究決定公司黨委會議事規(guī)則等黨內(nèi)重要規(guī)章制度。
11.對公司章程修訂草案、公司“三重一大”決策制度實施辦法修改草案以及由董事會負責審議決定的重要規(guī)章制度研究提出指導(dǎo)性意見。
12.對董事會議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則研究提出指導(dǎo)性意見。
13.討論研究公司內(nèi)部管理組織架構(gòu)、經(jīng)營管理流程、崗位設(shè)置以及人員編制等重大原則問題。
14.討論研究公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方針、資產(chǎn)重組和資本運作以及重大項目投資（指所有對外股權(quán)投資和單項投資額在500萬元以上的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、金融資產(chǎn)投資）中的原則性方向性問題。
15.討論研究公司重要改革方案以及職工分流安置、勞動保護等涉及職工切身利益的重大事項。
16.聽取公司年度審計計劃及內(nèi)部審計工作全面情況的匯報。
17.其他需要公司黨委會審議或決策的“三重一大”事項。
?。ǘ┢渌马?br />1.推薦與更換以公司名義直接對外投資的子公司及參股公司中由公司作為股東負責提名推薦的董事、監(jiān)事、高級管理人員（子公司推薦與更換其直接對外投資的子公司及參股公司中由該子公司作為股東負責提名推薦的董事、監(jiān)事、高級管理人員，由該子公司黨組織決定，報公司備案）。
2.確定或上報以公司黨委名義向上推薦的獲省級以上表彰的集體和個人名單；確定以公司黨委名義表彰的名單。
3.按照干部管理權(quán)限，對違反法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，未履行或未正確履行職責，造成國有資產(chǎn)損失及其他嚴重不良后果的責任人，研究責任追究事項；決定違紀黨員的處分問題。
4.研究決定公司思想政治工作、精神文明建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)的目標和規(guī)劃。
5.研究決定公司及分（子）公司工會、共青團等組織建設(shè)過程中的重要事項。
6.其他應(yīng)當由黨委會審議或決策的一般事項。
第三章決策方式
第五條 黨委會審議或決策時，原則上應(yīng)以會議集體討論審議的方式履行程序，黨委會成員一致同意的事項，可以傳（會）簽方式代替會議審議或決策。
緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，應(yīng)在事后及時向黨委會報告，按程序予以追認。黨委會認為臨時決定不正確的，應(yīng)當重新決策。
第六條下列事項在董事會會議決策前需要黨委會前置討論研究，提出意見和建議：
?。ㄒ唬徸h公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。
?。ǘ┲朴喒竞喜?、分立、解散或者變更公司形式的方案。
（三）依法決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)、人員編制的設(shè)置、調(diào)整方案。
（四）審議決定公司及子公司改制、兼并重組、上市以及資產(chǎn)置換、單位價值在500萬元以上的重要資產(chǎn)的質(zhì)押、拍賣、國有產(chǎn)權(quán)變動（包括企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)增減資等）及放棄優(yōu)先受讓權(quán)且不涉及國有產(chǎn)權(quán)變動但可能導(dǎo)致企業(yè)控制權(quán)轉(zhuǎn)移等事項。
?。ㄎ澹┧袑ν夤蓹?quán)投資和單項投資額在500萬元以上的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、500萬元以上的金融資產(chǎn)投資等重大項目投資中的原則性方向性問題。
（六）制訂公司重要改革方案、職工分流安置方案以及決定有關(guān)勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓(xùn)、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項。
?。ㄆ撸Χ聲h事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則研究提出指導(dǎo)性意見。
?。ò耍菊鲁绦拚莅负凸尽叭匾淮蟆睕Q策制度實施辦法修訂草案以及由董事會負責制定的基本管理制度研究提出指導(dǎo)性意見。
?。ň牛┞犎」灸甓葘徲嬘媱澕皟?nèi)部審計工作全面情況的匯報。
（十）其他需要公司黨委會前置討論研究的事項。
進入董事會尤其是任董事長的黨委成員，要在議案正式提交董事會前，就黨委的有關(guān)意見和建議與董事會其他成員進行溝通。
進入董事會的黨委成員在董事會決策時，要充分表達黨委意見和建議，并將決策情況及時向黨委報告。
第七條 下列事項在總經(jīng)理辦公會議決策前需要黨委會前置討論研究，提出意見和建議：
?。ㄒ唬﹩雾椡顿Y額在50萬元以上500萬元以下的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、100萬元以上500萬元以下的金融資產(chǎn)投資等重大項目投資中的原則性方向性問題。
?。ǘ┲贫?、修改有關(guān)勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓(xùn)、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及職工切身利益的具體規(guī)章。
?。ㄈQ定有關(guān)勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓(xùn)、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項。
進入經(jīng)理層尤其是任總經(jīng)理的黨委成員，要在議案正式提交總經(jīng)理辦公會前，就黨委的有關(guān)意見和建議與經(jīng)理層其他成員進行溝通。
進入經(jīng)理層的黨委成員在經(jīng)理層決策時，要充分表達黨委意見和建議，并將決策情況及時向黨委報告。
第八條黨委會會議表決方式可采用口頭、舉手、投票等方式，干部選拔任用等重大事項，原則上實行無記名票決制。
第四章會議的決策程序
第一節(jié)會前的議題組織
第九條 黨委會會議召開前，公司黨委工作部門應(yīng)當分別向黨委會成員和各職能部門負責人征求需會議審議或決策的議題。
第十條 黨委會成員和各部門負責人接到會議議題征求通知后2日內(nèi)，應(yīng)當向公司黨委工作部門提交議題動議。
提交議題的職能部門應(yīng)按照黨委會的審議或決策范圍制定詳實的議案，并經(jīng)分管負責人審核、黨委副書記審查。
黨委書記提出的決策建議可作為會議議題。
第十一條公司黨委工作部門匯總相關(guān)議題后，報請黨委書記審閱。
第十二條 議題提交黨委會審議或決策前，參與審議或決策人員之間、部門之間應(yīng)進行充分溝通。審議或決策事項議案及調(diào)研報告、可研報告、法律審核意見書等有關(guān)材料應(yīng)經(jīng)黨委書記、副書記、分管負責人審閱后按本規(guī)則規(guī)定的時間提前送達，保證黨委委員在會前充分了解相關(guān)情況。
第十三條有下列情況之一，議案不予上會：
?。ㄒ唬┎粚儆邳h委會審議或決策范圍的事項；
?。ǘ?yīng)當事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過而未提交審議或?qū)徸h不通過的；
?。ㄈ?yīng)當提交法律審核意見或雙重法律審核意見而未提交或法律審核意見為否決性意見的；
?。ㄋ模┧徒徊牧蠎?yīng)當附有的其他相關(guān)材料不全、未達到上會要求或未在規(guī)定時間內(nèi)報送的；
?。ㄎ澹┳h案無實施機構(gòu)提出的明確主導(dǎo)意見的；
?。h委書記認為不宜上會的情形。
第二節(jié) 召開會議的通知
第十四條 黨委書記確定議題后，由公司黨委工作部門做好以下會議準備工作：
（一）通知相關(guān)部門準備會議資料，在會議召開X日前，將會議資料送交黨委工作部門。其中：
1.會議議題涉及研究具體項目投資方案的，應(yīng)當附盡職調(diào)研報告、經(jīng)認定的咨詢評估機構(gòu)或?qū)＜页鼍叩恼撟C、咨詢或評估報告、項目可研報告、公司總法律顧問及法務(wù)機構(gòu)出具的法律審核意見書、擬合作方資信情況等相關(guān)資料。
2.會議議題涉及研究大額資金運作的，應(yīng)當由有關(guān)實施機構(gòu)對資金使用的必要性、預(yù)期收益、風險規(guī)避等內(nèi)容進行全面分析評判形成實施方案，并由財務(wù)部門簽署審核意見。
3.會議議題應(yīng)當事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議的，應(yīng)當提交總經(jīng)理辦公會紀要。
4.會議議題涉及專業(yè)性、技術(shù)性較強的事項，決策前須進行專家論證、技術(shù)咨詢或決策評估并提交相關(guān)報告或論證意見。
5.會議議題涉及公司規(guī)章制度、經(jīng)濟合同、重要法律事務(wù)的內(nèi)容的，應(yīng)當提供法律事務(wù)部出具的法律審核意見或法律意見書；需要外聘律師進行雙重法律審核的，還應(yīng)當提供外聘律師出具的法律意見書。
?。ǘh委會會議召開前X日（特殊情況除外），書面通知各位委員、其他列席會議人員，說明會議的議題、開會時間、開會地點，并附相關(guān)議案與相關(guān)資料，以方便參會人員認真準備討論意見。
會議通知及會議材料應(yīng)當直接通知（送達）到黨委委員本人及其他列席會議的人員。
（三）安排提交黨委會審議或決策的議題時，原則上按照先決策事項、再審議事項的順序安排會議議題。
第三節(jié) 會議的召開
第十五條 有下列情形之一的，黨委書記應(yīng)召集黨委會會議：
?。ㄒ唬h委書記認為必要時；
?。ǘ┤种灰陨宵h委委員聯(lián)名提議時；
?。ㄈ┒聲嶙h時；
?。ㄋ模┍O(jiān)事會提議時；
?。ㄎ澹┛偨?jīng)理提議時。
第十六條 黨委會會議由黨委書記負責召集和主持。黨委書記因故不能履行職務(wù)的，由專職副書記召集和主持。
黨委會會議至少有過半數(shù)黨委委員出席參會方可舉行，決策“三重一大”事項，須有三分之二以上黨委委員出席參會方可召開。
紀委書記、副書記以及與議題相關(guān)的公司分管領(lǐng)導(dǎo)和部門（單位）負責人列席黨委會會議。
列席會議人員可以就相關(guān)議題提出質(zhì)詢和建議，但無表決權(quán)。
第四節(jié)會議的表決規(guī)則
第十七條 出席黨委會會議的人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見，在其他參會人員未充分發(fā)表意見前，黨委書記一般不發(fā)表傾向性意見。會議決定多個事項時，應(yīng)逐項研究、逐項表決。
黨委會會議決議實行一人一票制，表決應(yīng)當明確“贊成”或“反對”。反對的，應(yīng)當說明原因或理由。
第十八條 黨委書記根據(jù)表決結(jié)果總結(jié)出結(jié)論性意見：
?。ㄒ唬τ凇叭匾淮蟆笔马椊?jīng)出席參會人員討論后形成公司全體黨委委員三分之二以上多數(shù)、其他事項經(jīng)出席參會人員討論后形成公司全體黨委委員二分之一以上多數(shù)無異議同意的意見的，應(yīng)當認定表決通過相關(guān)審議或決策的議題；
?。ǘτ诔鱿瘏藛T討論后原則同意但要求繼續(xù)完善相關(guān)事項的意見的，應(yīng)當認定表決原則通過相關(guān)審議或決策的議題，但應(yīng)當要求分管負責人及職能部門應(yīng)當盡快落實完善措施，并在下次會議上向參會人員書面報告相關(guān)情況；
?。ㄈτ诔鱿瘏藛T討論認為不宜做出決議的議題，應(yīng)當決定終止或擱置再議；
?。ㄋ模τ诔鱿瘏藛T討論后有實質(zhì)性爭議的事項，應(yīng)當推遲議決。待重新調(diào)研，意見成熟后，再提交會議討論。
第十九條 黨委會會議應(yīng)當嚴格按照預(yù)定議題進行，不得臨時動議議題或表決事項。
緊急情況必須臨時動議的，動議人必須書面陳述理由，并作為會議資料保存。
與會過半數(shù)（含半數(shù)）人員不同意臨時動議的，會議不討論臨時動議事項。
第二十條 黨委會開會時，如黨委書記不能出席，黨委會不討論干部、人事等問題。
第二十一條 黨委會討論干部的任免事宜，應(yīng)先由黨委成員充分交換意見；按照規(guī)定程序考察，黨委成員協(xié)商意見基本一致后，召開會議進行討論決定。公司中層干部提交會議研究之前，應(yīng)先征求紀委意見，并實行黨委書記、紀委書記雙簽字。如原擬任人選被否決，應(yīng)按照規(guī)定程序重新提出人選，下次會議再議，不可臨時動議，倉促決定。
第五節(jié) 會議記錄與會議紀要
第二十二條 公司黨委工作部門負責黨委會會議的全程紀實（錄音）和會議記錄，特殊情況可由黨委書記指定專人記錄。
會議記錄應(yīng)使用專門的記錄本。
第二十三條黨委會會議記錄應(yīng)當包括以下內(nèi)容：
（一）會議召開的日期、地點和主持人姓名；
?。ǘh應(yīng)到、實到和未到的黨委委員名單、人數(shù)，黨委委員未能出席會議的原因，到會黨委委員人數(shù)是否符合黨委會會議召開的法定人數(shù)；列席會議人員;
?。ㄈh議程；
?。ㄋ模┳h題匯報人及匯報要點；
?。ㄎ澹h委委員發(fā)言要點；
?。┟恳粵Q議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對的票數(shù)）；
（七）黨委書記歸納的所議事項的審議或決策的結(jié)論等。
出席會議的黨委委員和記錄人，應(yīng)當在會議記錄上簽名。出席會議的黨委委員有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。
第二十四條 黨委會會議應(yīng)當根據(jù)會議記錄形成黨委會決議或決定或會議紀要。
第二十五條 錄音、會議記錄、黨委會決議或決定或會議紀要及相關(guān)調(diào)研論證材料等所有決策過程資料應(yīng)當存檔備查。借閱會議記錄需經(jīng)黨委書記批準。黨委會會議文件檔案的保存期限為十年。
第五章黨委會決策或?qū)徸h通過事項的實施和督辦
第二十六條 黨委會審議并決策的事項，需要上報上級或下發(fā)公司各部門執(zhí)行的，應(yīng)當由黨委工作部門擬訂《關(guān)于印發(fā)公司第X屆黨委會第X次會議紀要的通知》，經(jīng)黨委副書記審查、黨委書記審定后上報或下發(fā)。
公司經(jīng)理層按照分工負責組織相關(guān)部門、分公司、子公司貫徹執(zhí)行。
第二十七條 經(jīng)黨委會審議并決策的事項，由責任部門（單位）負責組織實施，并由公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)或責任部門（單位）負責人向黨委會匯報落實情況。
第二十八條 黨委會審議并決策的事項，由公司黨委工作部門負責督辦，并列入公司工作計劃考核內(nèi)容。
第二十九條 公司黨委會審議通過后還需要董事會審議（或決策）或總經(jīng)理辦公會決策的，由黨委工作部門將經(jīng)黨委副書記審查、黨委書記審查的會議決議或會議紀要發(fā)董事會辦公室或行政事務(wù)部，由其分別負責履行相關(guān)報批手續(xù)。
第六章紀律要求
第三十條 公司黨委會成員個人不得決定應(yīng)由集體決策的事項。
對集體決策形成的決定，所有成員必須堅決執(zhí)行，個人不得改變集體決策結(jié)果。
如果個人對集體決策有不同意見，可以保留或向上級反映，在沒有做出新的決策前，不得擅自變更或拒不執(zhí)行。
第三十一條 建立回避制度，在討論與黨委會成員本人及直系親屬或其他關(guān)聯(lián)人有關(guān)的議題時，黨委會成員本人應(yīng)回避。
第三十二條 黨委會會議尚未正式公布的內(nèi)容，與會人員不得外泄。應(yīng)當公開或公示的事項，按照要求予以公開或公示。
第七章責任追究
第三十三條 黨委會集體決策因違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》的規(guī)定，給國有資本權(quán)益、職工合法權(quán)益造成損失或不良影響的，黨委書記應(yīng)當作為主要負責人承擔直接責任，參與決策的其他成員應(yīng)當承擔相應(yīng)責任。表決時曾表明異議并在會議記錄中有明確記載的決策成員，免予責任追究。
第三十四條 違反“三重一大”決策制度的責任追究主要包括以下情形：
?。ㄒ唬┘w決策違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件或《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》規(guī)定的；
?。ǘ┪绰男屑w決策程序，由個人或少數(shù)人決定替代集體決策，或因特殊原因未經(jīng)集體決策而由個人或少數(shù)人臨時決定、事后又不及時報告，以及雖事后報告但經(jīng)集體決策程序認定臨時決定不正確的；
（三）重要人事任免事項，違反組織人事管理規(guī)定程序的；
（四）對“三重一大”決策事項未廣泛征求意見或未充分調(diào)研論證其必要性和可行性而導(dǎo)致決策失誤或產(chǎn)生大規(guī)模群訪、集訪事件的；
?。ㄎ澹Q策事項涉及與會人員本人或其利益關(guān)聯(lián)方、本人未予回避的；
?。┻`規(guī)拆解資金額度、重大投資項目，規(guī)避集體決策或法定招標程序的；
（七）違反保密紀律，泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料，造成不良影響和后果的；
?。ò耍┚懿粓?zhí)行集體決策或擅自改變集體決策的；
?。ň牛┰跊Q策執(zhí)行和組織實施過程中，有關(guān)人員和部門發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響而不及時報告并采取相關(guān)措施的；
?。ㄊh記錄不規(guī)范甚至篡改、銷毀會議記錄的；
?。ㄊ唬┢渌`反“三重一大”決策制度而造成重大損失或嚴重不良影響的。
第三十五條 對違反前條規(guī)定并造成資產(chǎn)損失的行為，依據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)有關(guān)責任追究的規(guī)定追究相關(guān)責任人責任。
對違反前條規(guī)定但未造成不良影響或損失的，屬于個人責任，情節(jié)輕微，視情節(jié)對責任人給予批評教育或書面檢查或誡勉談話；屬于領(lǐng)導(dǎo)集體責任，情節(jié)輕微、未造成不良影響或損失的，要召開專題會議或民主生活會，開展批評和自我批評，深刻檢查整改。
第八章附則
第三十六條 本規(guī)則未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》的相關(guān)規(guī)定。
第三十七條 公司所屬分（子）黨組織可以參照本規(guī)則制定相應(yīng)的議事規(guī)則。
第三十八條 本規(guī)則由公司黨委會審議通過，自發(fā)布之日起施行。
第三十九條 本規(guī)則由公司黨委會授權(quán)黨委工作部門負責解釋。
